15. 10. 2021
тренинг по стратегическому анализу для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма
15 октября 2021 года проект LEICA, в тесном сотрудничестве с УНП ООН и ЕАГ, завершил пятидневный региональный тренинг по стратегическому анализу для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма церемонией вручения сертификатов для 35 сотрудников правоохранительных органов из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, представляющих органы национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и финансового контроля. Мероприятие прошло в Гулистоне, в помещении учебного центра Генеральной прокуратуры Таджикистана. Тренинг включал в себя обзор законодательных и нормативных мер и профессиональных практик в области наращивания потенциала ПФР и правоохранительных органов, направленный на стратегический анализ, связанный с выявлением рисков и угроз терроризма и финансирования терроризма, разработку механизма для применение международных адресных финансовых санкций в отношении терроризма и финансирования терроризма, использование криптовалют, защита НПО от финансирования терроризма, использование подхода, основанного на оценке риска, и политики, основанной на разведке, правоохранительными органами для выявления и расследования случаев финансирования терроризма, а также для предотвращение потока денег незаконным вооруженным формированиям в Афганистане.
Эксперты из ЕС, УНП ООН и ЕАГ поделились опытом повышения потенциала соответствующих институтов в области стратегического анализа для выявления рисков и угроз финансирования терроризма. Информация была дополнена реальными примерами прямого или косвенного участия и полученными результатами.
Национальные докладчики представили обзор правовых инструментов в соответствующих странах по борьбе с финансированием терроризма и процедур расследования таких дел, доступа к финансовой информации и использования современных технологий и методов.
Ключевой эксперт LEICA Валерий Коротенко сказал: «На этом мероприятии удалось объединить практиков из трех соседних стран, и все они были вовлечены вдискуссии и в обмен знаниями о совершенствовании методов борьбы с терроризмом, путем предотвращения его финансирования, не только во время тренинга, но и за его пределами: за чашкой кофе или обеда. Хочу выразить огромную благодарность таджикским участникам, которые помогли своим коллегам из Казахстана и Узбекистана познакомиться с культурой и традициями Худжанда».
Глава отдела международного сотрудничества Генеральной Прокуратуры г-н Махмудзода Манучехр выразил признательность LEICA за организацию этого офлайн-мероприятия в такое трудное время, которое позволило участникам свободно обмениваться важной информацией и опытом, и искать решения в сложных межгосударственных расследованиях.
Тренинг является частью многолетнего рабочего плана LEICA по оказанию помощи правоохранительным органам в борьбе с терроризмом в Центральной Азии.