Региональный тренинг по противодействию финансированию терроризма - Оперативный анализ

17. 12. 2021

Региональный тренинг по противодействию финансированию терроризма - Оперативный анализ

Финансируемый ЕС проект LEICA (Правоохранительные органы в Центральной Азии) усиливает возможности органов правопорядка в предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма.
В рамках утвержденного плана мероприятий Проект LIECA (Укрепление правопорядка в Центральной Азии), финансируемый ЕС, с 13 по 17 декабря в г. Душанбе, провёл тренинг «По анализу для противодействия финансирования терроризма», для представителей правоохранительного сообщества Таджикистана и Узбекистана. Мероприятие явилось продолжением прошедшего тренинга по стратегическому анализу ПФТ, проведенного Проектом LEICA в октябре текущего года в г. Гулистан, Республики Таджикистан.

Три приглашенных эксперта LEICA из стран-членов Евросоюза, поделились своими знаниями, навыками и практическими наработками в области оперативного анализа для предотвращения отмывания денег, в том числе для выявления финансирования терроризма. Со стороны Узбекистана и Таджикистана на мероприятии присутствовали 18 сотрудников отделов финансовых расследований республиканских генеральных прокуратур, МВД и структур государственной безопасности. 

Текущее мероприятие было посвящено изучению новых методик выявления незаконного отмывания денег, которые могут содействовать финансированию терроризма и серьезно поставить под угрозу безопасность и стабильность в Центральной Азии.  Участникам была предоставлена детализированная информация о способах, ухищрениях и уловках, используемых террористическими и преступными группировками для сбора финансовых средств для личного содержания, проведения вербовочной работы и пропаганды насильственных радикальных идей, а также для покупки инструментария и оборудования для для террористических атак. 

Эксперты из ЕС подробно описали текущие процедуры расследования и уголовного преследования в странах Евросоюза, основанные на национальном и международном законодательстве. Были показаны практические примеры способствовавших расширенному сотрудничеству с финансовыми учреждениями и другими предприятиями для обеспечения того, чтобы оперативный анализ помогал закрывать все лазейки для возможной передачи денег террористам. Все доклады были построены на конкретных примерах положительной практики из реальных расследований. 

Уникальность тренинга заключалась в том, что между участниками был построен конструктивный диалог и обмен мнениями в определении имеющихся и потенциальных рисков и угроз финансирования терроризма. Также участники подробно обсудили особенности меж-структурного взаимодействия, а также межрегионального и международного сотрудничества, как на уровне стран ЦА, так и стран ЕС. 

Тренинг является частью многолетнего рабочего плана LEICA по оказанию помощи правоохранительным органам в борьбе с терроризмом в Центральной Азии.

Проект LEICA финансируется Европейским Союзом и реализуется французским CIVIPOL и словацким консорциумом ISEMI, а Интерпол является официальным поддерживающим партнером проекта.