Региональный семинар по экспертному управлению финансовыми доказательствами
20. 10. 2023
Региональный семинар по экспертному управлению финансовыми доказательствами
С 16 по 20 октября 2023, финансируемый ЕС проект LEICA (Law Enforcement in Central Asia- обеспечение правопорядка в Центральной Азии) в тесном сотрудничестве и координации с Глобальным механизмом ЕС в области ПОД/ФТ и Федеральной криминальной полицией Германии, провел в Висбадене пятидневный регионального семинара для 13 высокопоставленных представителей правоохранительных органов из Центральной Азии по сбору и экспертной оценке финансовых доказательств, полученных в ходе реализации мер по противодействию финансирования терроризма. Целью мероприятия было повышение осведомленности участников о методах, используемых при отмывании денег и финансировании терроризма, а также обмен опытом Германии и стран ЕС с правоохранительными органами стран Центральной Азии по сбору финансовых доказательств и их правильной обработке в суде. Кроме этого, участники поделились опытом с коллегами из федеральной криминальной полиции Германии по использовнию в Центральной Азии национальных инструментов расследований повыявлению финансирования террористических групп.
Во время церемонии открытия семинара директор проекта LEICA подчеркнул: « Этот семинар является важной вехой в наших коллективных усилиях по борьбе с терроризмом, преодолевая географические границы и объединяя нас в общей миссии. Терроризм остается одной из наиболее актуальных угроз глобальному миру и безопасности, требующей от нас непоколебимой приверженности и постоянной бдительности. В нашем стремлении к безопасности и справедливости очень важно вооружиться инструментами и знаниями, необходимыми для противостояния этой угрозе. В основе наших ответных мер лежит криминалистическая обработка финансовых доказательств. Таким образом мы не только привлекаем преступников к ответственности, но и препятствуем их деятельности и предотвращаем будущие теракты”.
В ходе семинара участники совместно с международными экспертами детально изучили методы борьбы с финансированием терроризма и инновационные методы отслеживания подозрительных банковских переводов. Также перед участниками выступили представители банковского сектора и платфоры БИНАНС с информацией о потенциальных террористах, которые используют отмыввание денег и криптовалюту для анонимных оплат услуг, связанных с подготовкой террорестических актов.
Фотогалерея
