LEICA - Logo of LEICA

Семинар по отслеживанию и возвращению активов террористов

Funded by European Union

Проект Leica - Семинар по отслеживанию и возвращению активов террористов

25. 11. 2022

Семинар по отслеживанию и возвращению активов террористов

22–25 ноября 2022 г. 36 представителей подразделений финансовых расследований и правоохранительных органов Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана приняли участие в четырехдневном региональном семинаре «Развитие потенциала правоохранительных органов стран Центральной Азии в области отслеживания и возврата террористических активов», организованный финансируемым ЕС проектом LEICA (Правоохранительные органы в Центральной Азии) в тесном сотрудничестве, координации и содействии с Глобальным фондом ЕС по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма ( Глобальный фонд ПОД/ФТ) и Программным офисом Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Кыргызской Республике.

«Очень эффективный способ борьбы с организованной преступностью, радикальными или террористическими группировками — блокировать их финансовые возможности. Но прекратить их финансирование не так
просто. Вы должны определить источники финансирования. Вы должны определить каналы финансирования. Вам необходимо иметь отличное международное сотрудничество на оперативном уровне. Вам также необходимо определить эффективные законы для конфискации средств преступников, радикалов или террористов. Поэтому этот семинар должен быть особенно полезен на уровне чисто технических дискуссий, а также для улучшения регионального и международного сотрудничества», — заявил на церемонии открытия Геналь Ле Бретон, директор LEICA.

«Глобальный фонд ПОД/ФТ поддерживает и присоединяется к усилиям LEICA по организации тренингов по противодействию финансированию терроризма, и мы рады, что сотрудники правоохранительных органов Центральной Азии могут воспользоваться международным опытом и передовым европейским опытом», — сказал Дэвид Хотте, команда Руководитель Глобального фонда ЕС по ПОД/ФТ.

Международные эксперты из Литвы, Бельгии, Нидерландов и Молдовы предоставили информацию о передовом международном опыте в области обнаружения, поиска, отслеживания и ареста активов, предназначенных для деятельности террористов или террористических групп, и поделились практическим опытом использования финансовых расследований. инструменты, необходимые для отслеживания и изъятия террористических активов, включая финансовую и криминальную разведку, межведомственное сотрудничество и взаимную помощь в уголовных делах.

Семинар был направлен на укрепление законодательства для расширения возможностей государственных органов по выявлению, поиску, отслеживанию и конфискации активов, предназначенных для деятельности террористов или террористических групп.

Этот курс является частью серии мероприятий LEICA по противодействию финансированию терроризма. Он разработан для поддержки стран Центральной Азии в создании ответных мер по борьбе с финансированием терроризма в соответствии с международными обязательствами и стандартами, такими как Резолюция 2462 Совета Безопасности ООН (2019 г.) и стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
 

Фотогалерея